Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerine el konuldu
Can Holding’in mart ayında devraldığı Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının yanı sıra, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete de el konuldu. Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi ve Vip Transport bu şirketler arasında yer aldı.
Savcılıktan ağır suçlamalar
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Can Holding üzerinden “suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu” ifade edildi. Açıklamada, örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğünün belirlendiği kaydedildi.
MASAK raporları ile tespitler
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlar üzerine başlatıldığı açıklandı. Raporda, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.
Savcılığın açıklamasına göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden örgüt, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırmayı ve sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedefledi.
Vergi ve mali usulsüzlükler
Raporda, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların ortaklara borçlar hesabı üzerinden gösterildiği ve gerçeği yansıtmayan işlemlerle suç gelirlerinin sisteme sokulduğu kaydedildi. Ayrıca, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’nun amacına aykırı biçimde kullanıldığı ifade edildi.
Stratejik sektörlerde büyüme suç gelirleriyle sağlandı
Şüphelilerin yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve yatırımlar yaptığı, bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi.
TMSF kayyım atandı
Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı açıklandı.